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Wazirx交易所称印度执法局解冻了其银行账户

发布时间：2023-05-08 16:02:00 来源：互联网

芝麻交易所交易所app官网下载(https://www.hzhdy.com/)讯：该公司表示，印度执法局(ED)已解冻加密货币交易所Wazirx的银行账户。作为联邦机构对16家金融科技公司和即时贷款应用程序调查的一部分，这些账户被冻结。

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Wazirx表示其银行账户现已解冻

印度加密货币交易所Wazirx周一表示，印度政府的执法和经济情报机构执法局(ED)已解冻其银行账户。该公司解释说，ED一直在调查16家金融科技公司和即时贷款应用程序。虽然强调Wazirx“与任何涉嫌被指控的金融科技和即时贷款应用实体无关，这些实体似乎是ED调查的对象”，但加密货币交易所承认其中一些公司“碰巧使用了Wazirx平台”。

印度加密货币交易所强调，它“一直在与调查人员合作，向他们提供使用其平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件”。“由于Wazirx的积极合作和积极的反洗钱(AML)检查导致可疑账户被封锁，ED已经解冻了Wazirx的银行账户，”加密货币交易所详细解释道：

Wazirx现在可以像往常一样继续其银行业务。ED宣布在8月初冻结了Wazirx的银行资产。该机构解释说，该行动是其对非银行金融公司(NBFC)及其金融科技合作伙伴违反印度储备银行(RBI)指导方针的“掠夺性借贷行为”进行洗钱调查的一部分。

Wazirx周一进一步澄清说，深入的内部调查显示：ED寻求信息的大多数用户已在内部被Wazirx认定为可疑用户，并在2020-2021年被封锁。在Wazirx之后，ED冻结了价值4600万美元的Vauld的加密货币和银行资产，Vauld是一个由PeterThiel支持的加密货币平台。8月，该机构搜索了加密货币交易所CoinswitchKuber。但是，该交易所的首席执行官表示，这与洗钱调查无关。